山东钢铁(600022):山东钢铁股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议

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原标题:山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

山东钢铁(600022):山东钢铁股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2023-043 山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于2023年11月13日以电子邮
件和直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2023年11月16日上午以通讯方
式召开。

(四)本次董事会会议应到董事 7人,实际出席会议的董
事7人。

(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事
和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了《关于组建采购中心的议
案》。

为进一步规范完善采购流程,降低采购成本,适应公司一
体化运行要求,对标学习先进企业及规范化运行平台,结合公
司实际,拟组建山东钢铁股份有限公司采购中心。

采购中心主要职责为:负责国内矿石、球团矿、煤焦、废
钢、生铁、合金、工程设备、电气设备、通用机械设备、非标
机械设备、各类备品备件、电器仪表、阀门管件、耐材、辅料、
电极、耐热保温材料、各类钢材、金属制品、建筑材料、装饰
材料、五金交电、工器具、铁路配件、办公用品、通信工具、
消防器材、润滑油脂、汽柴油、橡胶制品、工业气体、水处理
材料、化工涂料、酸碱盐、化验器皿及药品、油漆、特种化工
材料、劳保护品、防暑降温物品等采购、仓储、供应管理。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。


山东钢铁股份有限公司董事会
2023年11月17日

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