原标题:山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2023年11月13日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2023年11月16日上午以通讯方
式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 7人，实际出席会议的董
事7人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了《关于组建采购中心的议
案》。
为进一步规范完善采购流程，降低采购成本，适应公司一
体化运行要求，对标学习先进企业及规范化运行平台，结合公
司实际，拟组建山东钢铁股份有限公司采购中心。
采购中心主要职责为：负责国内矿石、球团矿、煤焦、废
钢、生铁、合金、工程设备、电气设备、通用机械设备、非标
机械设备、各类备品备件、电器仪表、阀门管件、耐材、辅料、
电极、耐热保温材料、各类钢材、金属制品、建筑材料、装饰
材料、五金交电、工器具、铁路配件、办公用品、通信工具、
消防器材、润滑油脂、汽柴油、橡胶制品、工业气体、水处理
材料、化工涂料、酸碱盐、化验器皿及药品、油漆、特种化工
材料、劳保护品、防暑降温物品等采购、仓储、供应管理。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2023年11月17日
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2023年11月13日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2023年11月16日上午以通讯方
式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 7人，实际出席会议的董
事7人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了《关于组建采购中心的议
案》。
为进一步规范完善采购流程，降低采购成本，适应公司一
体化运行要求，对标学习先进企业及规范化运行平台，结合公
司实际，拟组建山东钢铁股份有限公司采购中心。
采购中心主要职责为：负责国内矿石、球团矿、煤焦、废
钢、生铁、合金、工程设备、电气设备、通用机械设备、非标
机械设备、各类备品备件、电器仪表、阀门管件、耐材、辅料、
电极、耐热保温材料、各类钢材、金属制品、建筑材料、装饰
材料、五金交电、工器具、铁路配件、办公用品、通信工具、
消防器材、润滑油脂、汽柴油、橡胶制品、工业气体、水处理
材料、化工涂料、酸碱盐、化验器皿及药品、油漆、特种化工
材料、劳保护品、防暑降温物品等采购、仓储、供应管理。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2023年11月17日
