格林司通:第二届董事会第七次会议决议

原标题:格林司通:第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：873860 证券简称：格林司通 主办券商：东北证券
无锡格林司通自动化设备股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪东元
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，变更公司注册地址为无锡市新吴区群兴路 83号。

2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事夏卫军、芮丹萍、张秀华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
1.议案内容：
公司注册地址变更，因此对《公司章程》第四条进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-165）。

2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事夏卫军、芮丹萍、张秀华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订 <公司章程（草案）> （北交所上市后适用）的议案》 1.议案内容：
公司注册地址变更，因此对《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）第五条进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程（草案）（北交所上市后适用）的公告》（公告编号：2023-166）。

2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事夏卫军、芮丹萍、张秀华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《无锡格林司通自动化设备股份有限公司 2023年第二届董事会第七次会议决议》



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董事会
2023年 12月 19日