中原网(870581):第三届董事会第五次会议决议

原标题:中原网:第三届董事会第五次会议决议公告

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郑州中原网络传媒股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月21日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张新彬
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：
（1）根据业务需要，公司为郑州郑马体育文化传播有限公司提供舆情监测分析服务。交易金额为100000 元。

（2）因办公需要，郑州郑报置业有限公司收取物业费并代公司缴纳电费，电费按实际发生额为准。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 2票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事孟子扬、方静回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
郑州中原网络传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。




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董事会
2023年 12月 21日