原标题:瑞聚股份:关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
福建瑞聚信息技术股份有限公司
关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
注：上述 2023年与关联方交易发生金额未经审计，最终以 2023 年年度报告披露数据为准。
（二） 基本情况
1、关联方：北京汇邦博创信息科技有限公司
法定代表人：张文峰
成立日期：2017-06-06
实际控制人：翁洁真
注册资本：500万元
注册地址：北京市门头沟区曹各庄路 34号院 2号楼 14层 1406
主营业务：技术服务、技术咨询；计算机系统服务；计算机软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：北京汇邦博创信息科技有限公司系公司原子公司，2024年 1月完成股权转让工商变更。转让前 12个月内，公司董事余泽曦曾为北京汇邦博创信息科技有限公司董事、高管，公司董事董栋曾为北京汇邦博创信息科技有限公司高管，公司控股股东、实际控制人、董事长毛永泉曾为北京汇邦博创信息科技有限公司实际控制人。
关联交易内容：2024年公司预计向北京汇邦博创信息科技有限公司出售产品（含服务）金额不超过1500万元。
关联方具有履约能力。
2、关联方：毛永泉、黎樱
住所：福建省福州市晋安区
关联关系：毛永泉系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；黎樱系毛永泉配偶。
关联交易内容：2024年毛永泉、黎樱预计为公司贷款提供无偿担保，金额不超过2500万元；毛永泉预计向公司提供无偿财务资助，金额不超过500万元。
关联方具有履约能力。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024年1月8日，公司第四届董事会第四次会议审议《关于预计2024年公司日常性关联交易事项的议案》，关联董事毛永泉、董栋、余泽曦需回避表决，非关联董事不足三人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》相关规定，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
1、公司向北京汇邦博创信息科技有限公司出售产品（含服务）的定价按照往期合同单价执行。
2、关联方为公司提供财务资助和融资担保，不收取任何费用。
（二） 交易定价的公允性
上述关联交易定价按照市场原则执行，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在上述议案预计金额范围内，公司将根据实际业务开展的需要，与关联方签署具体协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易系公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
六、 备查文件目录
《福建瑞聚信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
福建瑞聚信息技术股份有限公司
董事会
2024年1月10日
福建瑞聚信息技术股份有限公司
关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类 别 | 主要交易内容 | 预计2024年 发生金额 | （2023）年与关联 方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 |
| 购买原材 料、燃料和 动力、接受 劳务 | ||||
| 出售产品、 商品、提供 劳务 | 向关联方出售产品（含 服务） | 15,000,000 | - | 2024年公司原子公司 北京汇邦博创信息科技 有限公司不再纳入合并 报表范围导致关联交易 增加 |
| 委托关联方 销售产品、 商品 | ||||
| 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 | ||||
| 其他 | 接受关联方担保、接受 关联方财务资助 | 30,000,000 | 15,070,611.92 | 2024年根据发展需要 预计发生金额增加 |
| 合计 | - | 45,000,000 | 15,070,611.92 | - |
（二） 基本情况
1、关联方：北京汇邦博创信息科技有限公司
法定代表人：张文峰
成立日期：2017-06-06
实际控制人：翁洁真
注册资本：500万元
注册地址：北京市门头沟区曹各庄路 34号院 2号楼 14层 1406
主营业务：技术服务、技术咨询；计算机系统服务；计算机软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：北京汇邦博创信息科技有限公司系公司原子公司，2024年 1月完成股权转让工商变更。转让前 12个月内，公司董事余泽曦曾为北京汇邦博创信息科技有限公司董事、高管，公司董事董栋曾为北京汇邦博创信息科技有限公司高管，公司控股股东、实际控制人、董事长毛永泉曾为北京汇邦博创信息科技有限公司实际控制人。
关联交易内容：2024年公司预计向北京汇邦博创信息科技有限公司出售产品（含服务）金额不超过1500万元。
关联方具有履约能力。
2、关联方：毛永泉、黎樱
住所：福建省福州市晋安区
关联关系：毛永泉系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；黎樱系毛永泉配偶。
关联交易内容：2024年毛永泉、黎樱预计为公司贷款提供无偿担保，金额不超过2500万元；毛永泉预计向公司提供无偿财务资助，金额不超过500万元。
关联方具有履约能力。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024年1月8日，公司第四届董事会第四次会议审议《关于预计2024年公司日常性关联交易事项的议案》，关联董事毛永泉、董栋、余泽曦需回避表决，非关联董事不足三人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》相关规定，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
1、公司向北京汇邦博创信息科技有限公司出售产品（含服务）的定价按照往期合同单价执行。
2、关联方为公司提供财务资助和融资担保，不收取任何费用。
（二） 交易定价的公允性
上述关联交易定价按照市场原则执行，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在上述议案预计金额范围内，公司将根据实际业务开展的需要，与关联方签署具体协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易系公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
六、 备查文件目录
《福建瑞聚信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
福建瑞聚信息技术股份有限公司
董事会
2024年1月10日
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