紫泉能源:第二届董事会第十三次次会议决议

原标题:紫泉能源:第二届董事会第十三次次会议决议公告
证券代码：873799 证券简称：紫泉能源 主办券商：申万宏源承销保荐
紫泉能源技术股份有限公司
第二届董事会第十三次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 王育华
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

董事许宏伟因个人原因以通讯方式参与表决。

董事徐国祥因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
为强化公司治理，规范关联交易，现将 2024年日常性关联交易预计情况提交董事会审议。公司与关联方的日常性关联交易属于正常商业行为，遵循公平、合理、公允的市场化定价原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司2024年1月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事许宏伟、徐国祥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：
关联董事王育华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《紫泉能源技术股份有限公司第二届董事会第十三次次会议决议》



紫泉能源技术股份有限公司
董事会
2024年 1月 15日