原标题:奥拓股份:第三届董事会第十一次会议决议公告
杭州奥拓机电股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 9月 19日
2.会议召开地点：公司七楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 9月 8日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长季贵波
6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书、证券事务代表
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于专利质押的议案》
1.议案内容：
因生产经营和业务发展需要，杭州奥拓机电股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行股份有限公司萧山分行借款人民币 500万元，期限为 12个月，并由杭州高科技融资担保有限公司为此笔借款提供担保。同时，公司名下外观设计专利：螺旋卸船机（专利号：ZL201930420979.1）向杭州高科技融资担保有限公司提供无形资产质押反担保。
上述授信额度、利率、期限及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求决定。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《杭州奥拓机电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
杭州奥拓机电股份有限公司
董事会
2023年 9月 21日
杭州奥拓机电股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 9月 19日
2.会议召开地点：公司七楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 9月 8日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长季贵波
6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书、证券事务代表
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于专利质押的议案》
1.议案内容：
因生产经营和业务发展需要，杭州奥拓机电股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行股份有限公司萧山分行借款人民币 500万元，期限为 12个月，并由杭州高科技融资担保有限公司为此笔借款提供担保。同时，公司名下外观设计专利：螺旋卸船机（专利号：ZL201930420979.1）向杭州高科技融资担保有限公司提供无形资产质押反担保。
上述授信额度、利率、期限及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求决定。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《杭州奥拓机电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
杭州奥拓机电股份有限公司
董事会
2023年 9月 21日
