原标题:亨通光电:亨通光电2023年第三次临时股东大会会议材料
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 2024 关于预计公司 年度发生的日常关联交易的议案 |
| 2 | 关于公司2024年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案 |
| 3 | 关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 4 | 关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案 |
| 5 | 关于公司2024年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案 |
| 6 | 关于公司2024年度开展票据池业务的议案 |
| 7 | 关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易 的议案 |
| 8 | 关于更新制定《公司董事会议事规则》的议案 |
| 9 | 关于更新制定《公司独立董事工作制度》的议案 |
| 10 | 关于更新制定《公司募集资金管理办法》的议案 |
| 11 | 关于修订《公司章程》的议案 |
| 12 | 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 |
| 13 | 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 关于预计公司2024年度发生的日常关联交易的议案 |
| 2 | 关于公司2024年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案 |
| 3 | 关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 4 | 关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案 |
| 5 | 关于公司2024年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案 |
| 6 | 关于公司2024年度开展票据池业务的议案 |
| 7 | 关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易 的议案 |
| 8 | 关于更新制定《公司董事会议事规则》的议案 |
| 9 | 关于更新制定《公司独立董事工作制度》的议案 |
| 10 | 关于更新制定《公司募集资金管理办法》的议案 |
| 11 | 关于修订《公司章程》的议案 |
| 12 | 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 |
| 13 | 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束
九、休会；监票人、计票人统计表决票
十、监票人宣读表决结果
十一、公司董事会秘书顾怡倩女士宣读大会决议
十二、律师宣读法律意见书
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十四、会议结束
江苏亨通光电股份有限公司
2023年第三次临时股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书顾怡倩女士负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟。
六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、本次股东大会见证律师为安徽承义律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
议案一
关于预计公司2024年度发生的日常关联交易的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，截止2023年9月30日公司日常关联交易执行情况以及2024年度预计发生日常关联交易的内容列示如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）截止2023年9月30日公司日常关联交易执行情况（未经审计）
经公司第八届董事会第十八次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过了关于《预计公司2023年度发生的日常关联交易》的议案，公司2023年预计与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方发生关联交易91,050.00万元，与联营企业发生关联交易287,850.00万元，日常关联交易预测总额为378,900.00万元。
截止2023年9月30日，公司2023前三季度与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方、与联营企业发生日常关联交易总额实际为228,986.46万元。具体如下表所示：
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年 1-9月（未 经审计） |
| 向关联人 购买商品 /接受劳 务 | 亨通集团有限公司及其子公司 | 46,000.00 | 14,522.26 |
| 江苏亨通精密铜业有限公司 | |||
| 16,764.29 | |||
| 亨鑫科技有限公司及其子公司 | 4,600.00 | 3,699.13 | |
| 西安西古光通信有限公司 | 2,500.00 | 394.56 | |
| PTVokselElectricTbk. | 1,000.00 | 3.51 | |
| 江苏盈科光导科技有限公司 | 20,000.00 | 12,011.20 | |
| 江苏华脉光电科技有限公司 | 7,000.00 | 3,339.38 | |
| 浙江东通光网物联科技有限公司 | 120,000.00 | 62,117.43 | |
| 南京曦光信息科技研究院有限公 司 | - | 29.20 | |
| J-fiberHengtongGmbH | 6,000.00 | 182.71 | |
| 小计 | 207,100.00 | 113,063.67 | |
| 向关联人 | 亨通集团有限公司及其子公司 | 14,000.00 | 1,521.55 |
| 销售商品 /提供劳 务 | 江苏亨通精密铜业有限公司 | 6,525.32 | |
| 亨通精密铜箔科技（德阳）有限公 司 | |||
| 3,919.17 | |||
| 亨鑫科技有限公司及其子公司 | 3,100.00 | 2,519.58 | |
| 西安西古光通信有限公司 | 32,000.00 | 22,227.46 | |
| PTVokselElectricTbk. | 2,500.00 | 7,214.29 | |
| 江苏盈科光导科技有限公司 | 18,000.00 | 9,712.89 | |
| 江苏华脉光电科技有限公司 | 17,000.00 | 6,809.19 | |
| 浙江东通光网物联科技有限公司 | 55,000.00 | 33,372.16 | |
| 苏州易昇光学材料股份有限公司 | - | 411.04 | |
| 湖州东源置业有限公司 | - | 192.66 | |
| J-fiberHengtongGmbH | 6,500.00 | - | |
| 小计 | 148,100.00 | 94,425.32 | |
| 向关联人 收取水电 费、房租、 餐饮、咨 询等费用 | 亨通集团有限公司及其子公司 | 1,500.00 | 1,302.83 |
| 苏州易昇光学材料股份有限公司 | - | 808.89 | |
| 西安西古光通信有限公司 | - | 117.11 | |
| 浙江东通光网物联科技有限公司 | - | 58.88 | |
| 亨通财务有限公司 | - | 223.77 | |
| 江苏亨通智能物联系统有限公司 | - | 141.33 | |
| 湖州东源置业有限公司 | - | 18.96 | |
| 苏商融资租赁有限公司 | - | 8.05 | |
| 江苏盈科光导科技有限公司 | - | 117.91 | |
| 小计 | 1,500.00 | 2,797.73 | |
| 向关联人 采购农产 品 | 亨通集团有限公司及其子公司 | 200.00 | 129.52 |
| 小计 | 200.00 | 129.52 | |
| 向关联人 支付运费 | 江苏亨通国际物流有限公司 | 20,000.00 | 14,726.77 |
| 小计 | 20,000.00 | 14,726.77 | |
| 向关联人 支付水电 费、房租、 餐饮、咨 询等费用 | 亨通集团有限公司及其子公司 | 1,500.00 | 1,198.83 |
| 江苏华脉光电科技有限公司 | - | 1,907.72 | |
| 崔根良 | 150.00 | 107.68 | |
| 云南联通新通信有限公司 | 350.00 | 629.21 | |
| 小计 | 2,000.00 | 3,843.44 | |
| 合计 | 378,900.00 | 228,986.46 |
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2024年，公司与关联方发生日常关联交易，主要交易内容为商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、工程造价咨询、贸易及物流服务、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等，根据截止2023年9月30日实际执行的关联交易情况和公司2024年经营情况预测分析，2024年预计与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方、联营企业发生日常关联交易预测总额为501,255.00万元。具体如下表所示：
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 2023年1-9月 （未经审计） | 2024年预计金 额 |
| 向关联人 购买商品/ 接受劳务 | 亨通集团有限公司及其子公司 | 14,522.26 | 20,000.00 |
| 江苏亨通精密铜业有限公司 | 16,764.29 | 65,000.00 | |
| 亨鑫科技有限公司及其子公司 | 3,699.13 | 6,500.00 | |
| 西安西古光通信有限公司 | 394.56 | 2,000.00 | |
| 江苏盈科光导科技有限公司 | 12,011.20 | 22,000.00 | |
| 江苏华脉光电科技有限公司 | 3,339.38 | 4,100.00 | |
| 浙江东通光网物联科技有限公司 | 62,117.43 | 80,000.00 | |
| 南京曦光信息科技研究院有限公 司 | 29.20 | 30.00 | |
| 小计 | 112,877.45 | 199,630.00 | |
| 向关联人 销售商品/ 提供劳务 | 亨通集团有限公司及其子公司 | 1,521.55 | 7,000.00 |
| 江苏亨通精密铜业有限公司 | 6,525.32 | 26,000.00 | |
| 亨通精密铜箔科技（德阳）有限 公司 | 3,919.17 | 90,000.00 | |
| 亨鑫科技有限公司及其子公司 | 2,519.58 | 8,000.00 | |
| 西安西古光通信有限公司 | 22,227.46 | 33,000.00 | |
| PTVokselElectricTbk. | 7,214.29 | 10,500.00 | |
| 江苏盈科光导科技有限公司 | 9,712.89 | 20,000.00 | |
| 江苏华脉光电科技有限公司 | 6,809.19 | 8,000.00 | |
| 浙江东通光网物联科技有限公司 | 33,372.16 | 60,000.00 | |
| 苏州易昇光学材料股份有限公司 | 411.04 | 800.00 | |
| 湖州东源置业有限公司 | 192.66 | - | |
| 小计 | 94,425.32 | 263,300.00 | |
| 向关联人 收取水电 费、房租、 餐饮等服 务费 | 亨通集团有限公司及其子公司 | 1,302.83 | 2,000.00 |
| 苏州易昇光学材料股份有限公司 | 808.89 | 1,300.00 | |
| 西安西古光通信有限公司 | 117.11 | 25.00 | |
| 浙江东通光网物联科技有限公司 | 58.88 | 45.00 | |
| 亨通财务有限公司 | 223.77 | 335.00 | |
| 江苏亨通智能物联系统有限公司 | 141.33 | 170.00 | |
| 湖州东源置业有限公司 | 18.96 | 40.00 | |
| 苏商融资租赁有限公司 | 8.05 | 15.00 | |
| 江苏盈科光导科技有限公司 | 117.91 | 175.00 | |
| 小计 | 2,797.73 | 4,085.00 | |
| 向关联人 采购农产 品 | 亨通集团有限公司及其子公司 | 129.52 | 220.00 |
| 小计 | 129.52 | 220.00 | |
| 向关联人 支付运费 | 江苏亨通国际物流有限公司 | 14,726.77 | 31,000.00 |
| 小计 | 14,726.77 | 31,000.00 | |
| 向关联人 支付水电 费、房租、 餐饮、咨询 等服务费 | 崔根良 | 107.68 | 150.00 |
| 亨通集团有限公司及其子公司 | 1,198.83 | 2,200.00 | |
| 云南联通新通信有限公司 | 629.21 | 650.00 | |
| 小计 | 1,935.72 | 3,000.00 | |
| 合计 | 226,892.51 | 501,255.00 |
二、关联方介绍及关联关系
（一）存在控制关系的关联方
截至2023年9月30日，崔根良先生持有本公司股份，持股占公司总股本的比例为3.86%；亨通集团持有本公司股份，持股占公司总股本的比例为23.77%；同时崔根良先生持有亨通集团58.70%股份，崔根良先生为公司实际控制人。
亨通集团的主要经营业务或管理活动为：商品贸易、投资及投资管理。
2024年度公司及控股子公司与亨通集团及实际控制人发生的日常关联交易内容为：商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、贸易及物流服务、工程造价咨询、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等。
（二）不存在控制关系的关联方
| 序号 | 关联人 | 与本公司关系 | 交易主要内容 |
| 1 | 亨通地产股份有限公 司 | 受同一控股股东控制 | 收取餐饮、住宿费 |
| 2 | 江苏亨通投资控股有 限公司 | 受同一控股股东控制 | 收取餐饮、住宿费 |
| 3 | 亨通集团上海贸易有 限公司 | 受同一控股股东控制 | 采购商品；支付劳务费； 支付咨询费；收取餐饮、 住宿费 |
| 4 | 江苏亨芯石英科技有 限公司 | 受同一控股股东控制 | 采购商品；采购设备；支 付劳务费；销售商品；收 取水电费；收取房租；收 |
| 取餐饮、住宿费 | |||
| 5 | 江苏亨通数字智能科 技有限公司 | 受同一控股股东控制 | 销售运维服务费、信息化 建设服务 |
| 6 | 江苏亨通国际物流有 限公司 | 受同一控股股东控制 | 支付运费；收取餐饮、住 宿费；收取房租 |
| 7 | 江苏亨通金控投资有 限公司 | 受同一控股股东控制 | 收取餐饮、住宿费 |
| 8 | 江苏宇钛新材料有限 公司 | 受同一控股股东控制 | 采购商品 |
| 9 | 江苏亨通精密铜业有 限公司 | 受同一控股股东控制 | 采购商品；销售商品 |
| 10 | 苏州信诚典当行有限 公司 | 受同一控股股东控制 | 收取餐饮、住宿费 |
| 11 | 苏州市博融商业保理 有限公司 | 受同一控股股东控制 | 收取餐饮、住宿费 |
| 12 | 江苏五一互联电子商 务有限公司 | 受同一控股股东控制 | 采购商品；收取餐饮、住 宿费 |
| 13 | 苏州亨通物业有限公 司 | 受同一控股股东控制 | 支付房租；收取餐饮、住 宿费 |
| 14 | 苏州亨通金融大厦物 业有限公司 | 受同一控股股东控制 | 收取餐饮、住宿费 |
| 15 | 苏州亨泰置业有限公 司 | 受同一控股股东控制 | 收取餐饮、住宿费 |
| 16 | 苏州亨通融资担保有 限公司 | 受同一控股股东控制 | 收取餐饮、住宿费 |
| 17 | 江苏亨通储能科技有 限公司 | 受同一控股股东控制 | 采购商品；收取餐饮、住 宿费 |
| 18 | 亨通温泉乐园管理 （苏州）有限公司 | 受同一控股股东控制 | 采购商品；支付招待费； 收取餐饮、住宿费 |
| 19 | 苏州市亨信资产管理 有限公司 | 受同一控股股东控制 | 收取餐饮、住宿费 |
| 20 | 吴江市苏商农村小额 贷款股份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 收取餐饮、住宿费 |
| 21 | 苏州亨芯置业有限公 司 | 受同一控股股东控制 | 出售商品；收取餐饮、住 宿费 |
| 22 | 天津国安盟固利新材 料科技股份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 销售商品；出售劳务 |
| 23 | 国充充电科技江苏股 份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 出售劳务；采购商品；销 售商品；收取餐饮、住宿 费 |
| 24 | 亨通文旅发展有限公 司 | 受同一控股股东控制 | 出售劳务；收取餐饮、住 宿费；收取房租 |
| 25 | 江苏亨通智能装备有 限公司 | 受同一控股股东控制 | 出售劳务；采购商品；销 售商品；收取餐饮、住宿 费 |
| 26 | 浙江瀚叶股份有限公 司 | 受同一控股股东控制 | 出售劳务；采购商品；销 售商品；收取餐饮、住宿 费 |
| 27 | 亨通精密铜箔科技 （德阳）有限公司 | 受同一控股股东控制 | 采购商品；销售商品 |
| 28 | 江苏亨通信息安全技 术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 收取餐饮、住宿费；支付 咨询费 |
| 29 | 江苏亨通工控安全研 究院有限公司 | 受同一控股股东控制 | 出售劳务；采购商品；销 售商品；收取餐饮、住宿 费 |
| 30 | 江苏亨通绿能科技有 限公司 | 受同一控股股东控制 | 采购商品；销售商品 |
| 31 | 苏州亨盛置业有限公 司 | 受同一控股股东控制 | 收取餐饮、住宿费 |
| 32 | 江苏亨通金服数字科 技有限公司 | 受同一控股股东控制 | 采购商品；收取餐饮、住 宿费 |
| 33 | 南京曦光信息科技研 究院有限公司 | 控股股东的联营企业 | 采购商品 |
| 34 | 苏州易昇光学材料股 份有限公司 | 控股股东的联营企业 | 收取水电费；收取房租； 收取餐饮、住宿费 |
| 35 | 苏商融资租赁有限公 司 | 同一控股股东控制公 司的联营企业 | 收取餐饮、住宿费 |
| 36 | 湖州东源置业有限公 司 | 同一控股股东控制公 司的联营企业 | 收取餐饮、住宿费 |
| 37 | 吴江亨通生态农业有 限公司 | 关联自然人控制 | 采购农产品 |
| 38 | 亨鑫科技有限公司 | 关联自然人控制 | 采购商品；销售商品；收 取餐饮、住宿费 |
| 39 | 江苏亨通智能物联系 统有限公司 | 关联自然人担任董事 | 采购商品；销售商品 |
| 40 | 北京盟固利新材料科 技有限公司 | 受同一控股股东控制 | 采购商品；销售商品；出 售固定资产；收取加工 费；收取餐饮、住宿费 |
| 41 | 亨鑫科技（印度）私 人有限公司 | 受同一控股股东控制 | 收取房租 |
| 42 | 亨通慧充众联科技有 限公司 | 受同一控股股东控制 | 出售劳品；销售商品；收 取餐饮、住宿费 |
| 43 | 江苏亨鑫众联通信技 术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 收取餐饮、住宿费 |
| 44 | 江苏亨鑫无线技术有 限公司 | 受同一控股股东控制 | 收取餐饮、住宿费 |
| 45 | 江苏亨鑫科技有限公 司 | 受同一控股股东控制 | 采购商品；销售商品；收 取餐饮、住宿费 |
| 46 | 江苏瀚叶铜铝箔新材 料研究院有限公司 | 受同一控股股东控制 | 采购商品；收取餐饮、住 宿费 |
| 47 | 亨通精密铜箔科技 （德阳）有限公司 | 受同一控股股东控制 | 采购商品；销售商品；收 取餐饮、住宿费 |
| 48 | 浙江拜克生物科技有 限公司 | 受同一控股股东控制 | 收取餐饮、住宿费 |
| 49 | 江苏瀚叶铜铝箔新材 料研究院有限公司 | 受同一控股股东控制 | 采购商品；收取餐饮、住 宿费 |
| 序号 | 关联人 | 与本公司关系 | 交易主要内容 |
| 1 | 西安西古光通信有限公司 | 联营企业 | 采购商品；销售商品；出 售固定资产；收取加工费； 收取餐饮、住宿费 |
| 2 | 亨通财务有限公司 | 联营企业 | 收取房租 |
| 3 | PTVokselElectricTbk. | 联营企业 | 采购商品；销售商品 |
| 4 | 江苏盈科光导科技有限公 司 | 联营企业 | 采购商品；销售商品，收 取房租 |
| 5 | 江苏华脉光电科技有限公 司 | 联营企业 | 采购商品；销售商品；支 付房租 |
| 6 | 浙江东通光网物联科技有 限公司 | 联营企业 | 采购商品；销售商品 |
| 7 | 云南联通新通信有限公司 | 联营企业 | 支付利息 |
| 序号 | 关联方 | 注册资金 | 主要业务或主要产品 |
| 1 | 亨通地产股份有限公司 | 20,000.00 | 商品房开发、销售 |
| 2 | 江苏亨通投资控股有限公司 | 46,500.00 | 项目投资、管理 |
| 3 | 亨通集团上海贸易有限公司 | 3,000.00 | 贸易 |
| 4 | 江苏亨芯石英科技有限公司 | 10,000.00 | 智能装备制造 |
| 5 | 江苏亨通数字智能科技有限 公司 | 10,000.00 | 物联网技术研发；物联网技 术服务 |
| 6 | 江苏亨通国际物流有限公司 | 10,000.00 | 软件开发 |
| 7 | 江苏亨通金控投资有限公司 | 100,000.00 | 创业投资 |
| 8 | 江苏宇钛新材料有限公司 | 15,000.00 | 有色金属合金制造 |
| 9 | 江苏亨通精密铜业有限公司 | 14,000.00 | 有色金属合金制造 |
| 10 | 苏州信诚典当行有限公司 | 6,000.00 | 动产质押典当业务 |
| 11 | 苏州市博融商业保理有限公 司 | 20,000.00 | 咨询服务 |
| 12 | 江苏五一互联电子商务有限 公司 | 7,750.00 | 有色金属、电工器材 |
| 13 | 苏州亨通物业有限公司 | 300.00 | 物业管理 |
| 14 | 苏州亨通金融大厦物业有限 公司 | 50.00 | 物业管理 |
| 15 | 苏州亨泰置业有限公司 | 5,000.00 | 房地产开发经营 |
| 16 | 苏州亨通融资担保有限公司 | 1,500.00 | 融资性担保业务 |
| 17 | 江苏亨通储能科技有限公司 | 5,000.00 | 新能源技术 |
| 18 | 亨通温泉乐园管理（苏州） 有限公司 | 3,000.00 | 游乐园管理 |
| 19 | 苏州市亨信资产管理有限公 司 | 20,000.00 | 咨询服务 |
| 20 | 吴江市苏商农村小额贷款股 份有限公司 | 20,000.00 | 财务管理 |
| 21 | 苏州亨芯置业有限公司 | 5,000.00 | 房地产开发经营 |
| 22 | 天津国安盟固利新材料科技 股份有限公司 | 45,961.64 | 电池材料研发生产 |
| 23 | 国充充电科技江苏股份有限 公司 | 21,462.43 | 新能源汽车 |
| 24 | 亨通文旅发展有限公司 | 50,000.00 | 文化旅游 |
| 25 | 江苏亨通智能装备有限公司 | 10,000.00 | 设备制造 |
| 26 | 浙江瀚叶股份有限公司 | 311,516.53 | 信息技术开发、农业兽药经 营销售等 |
| 27 | 亨通精密铜箔科技（德阳） 有限公司 | 50,000.00 | 有色金属合金制造 |
| 28 | 浙江拜克生物科技有限公司 | 15,000.00 | 生物农药技术研发、饲料添 加剂销售 |
| 29 | 江苏亨通信息安全技术有限 公司 | 1,500.00 | 信息安全领域的技术开发 |
| 30 | 江苏亨通工控安全研究院有 限公司 | 1,500.00 | 信息安全领域的技术开发 |
| 31 | 江苏亨通绿能科技有限公司 | 10,000.00 | 发配电业务、建筑施工 |
| 32 | 江苏瀚叶铜铝箔新材料研究 院有限公司 | 10,000.00 | 新兴能源技术研发、新材料 技术研发 |
| 33 | 苏州亨盛置业有限公司 | 2,000.00 | 房地产开发经营 |
| 34 | 苏商融资租赁有限公司 | 5,000（万美 元） | 融资租赁 |
| 35 | 江苏亨通金服数字科技有限 公司 | 4,000.00 | 新能源技术开发 |
| 36 | 南京曦光信息科技研究院有 限公司 | 1,600.00 | 传感技术研发 |
| 37 | 苏州易昇光学材料股份有限 公司 | 10,527.66 | 膜制品研发销售 |
| 38 | 湖州东源置业有限公司 | 4,000.00 | 房地产开发经营 |
| 39 | 西安西古光通信有限公司 | 22,725.28 | 光纤、光缆 |
| 40 | 亨通财务有限公司 | 140,000.00 | 企业集团财务公司服务 |
| 41 | PTVokselElectricTbk. | 4,155.6 （万印尼 盾） | 电力通讯线缆，漆包线与电 力通信设备 |
| 42 | 江苏盈科光导科技有限公司 | 15,000.00 | 光纤预制棒的研发和生产 |
| 43 | 江苏华脉光电科技有限公司 | 10,000.00 | 光纤、光缆 |
| 44 | 浙江东通光网物联科技有限 公司 | 31,000.00 | 光纤光缆、物联网、通信技 术、工业自动化系统 |
| 45 | 吴江亨通生态农业有限公司 | 100.00 | 农产品种植、销售 |
| 46 | 亨鑫科技有限公司 | 38,800.00 | 射频同轴电缆、移动通信系 统交换设备等 |
| 47 | 江苏亨通智能物联系统有限 公司 | 10,000.00 | 智能物联系统软件技术开 发、技术服务 |
| 48 | 福州万山电力咨询有限公司 | 10,000.00 | 电力工程勘察、设计、咨询 |
| 49 | J-fiberHengtongGmbH | 20（万欧元） | 光纤、光缆 |
| 50 | 云南联通新通信有限公司 | 3,000 | 通信、信息服务 |
| 51 | 北京盟固利新材料科技有限 公司 | 14,600.65 | 生产销售电池材料及电池 |
| 52 | 亨鑫科技（印度）私人有限 公司 | 5,950（万印 度卢比） | 销售电信产品 |
| 53 | 亨通慧充众联科技有限公司 | 10,000.00 | 供电业务；发电业务、输电 业务、供（配）电业务 |
| 54 | 江苏亨鑫众联通信技术有限 公司 | 1,000.00 | 移动通信设备制造 |
| 55 | 江苏亨鑫无线技术有限公司 | 3,000.00 | 移动通信设备制造 |
| 56 | 江苏亨鑫科技有限公司 | 13,800（万 美元） | 移动通信设备制造 |
上述关联方均依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常结算。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司主要与上述关联方发生商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、贸易及物流服务、工程造价咨询、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等关联交易。
公司与上述关联方发生的所有关联交易的交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司向关联方销售产品与提供服务，有利于提高市场占有率并扩大销售收入，增加利润空间。
公司及控股子公司因业务需要，向关联方采购商品、电力、智能化装备、物流服务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。
公司及控股子公司接受关联方工程造价咨询服务，有利于降低工程成本支出。
公司及控股子公司从关联方采购农产品、水产品，有利于保证食品安全，降低费用。
公司及控股子公司利用闲置的办公用房、公寓，出租给关联方使用，有利于提高资产使用收益。
为了维护公司及非关联方股东利益，在业务发生时，交易价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○二三年十二月二十八日
议案二
关于公司2024年度为控股子公司及联营企业提供担保
的议案
各位股东：
一、担保情况概述
（一）根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规章制度，考虑到日常经营需要，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）及控股子公司计划2024年度为控股子公司及联营企业提供总额为人民币2,342,200万元、欧元1,200万元、美元36,733万元的担保。
其中，控股子公司华海智汇技术有限公司（以下简称“华海智汇”）拟为公司控股子公司华海通信技术有限公司（以下简称“华海通信技术”）提供担保130,000万元；控股子公司亨通光电国际有限公司（以下简称“光电国际”）拟为公司控股子公司AberdareHoldingEuropeB.V.提供担保1,200万欧元，为PTVokselElectricTbk.（注1）提供担保13,000万美元；其余均为公司提供的担保。具体情况如下：金额单位：万元人民币
| 序 号 | 担保人 | 被担保公司名称 | 持股比 例 | 2024年预 计担保金 额 |
| 子公司： | ||||
| 1 | 亨通光电 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 100.00% | 446,000 |
| 2 | 亨通光电 | 江苏亨通线缆科技有限公司 | 100.00% | 195,000 |
| 3 | 亨通光电 | 国际海洋网络系统有限公司 | 100.00% | 72,000 |
| 4 | 亨通光电 | 亨通光电国际有限公司 | 100.00% | 15,000 |
| 5 | 亨通光电 | 数字蓝海海洋工程（天津）有限公司 | 68.59% | 70,000 |
| 6 | 亨通光电 | 亨通世贸有限公司 | 100.00% | 15,000 |
| 7 | 亨通光电 | 江苏亨通电力特种导线有限公司 | 100.00% | 89,000 |
| 8 | 亨通光电 | 华海通信技术有限公司 | 68.59% | 240,000 |
| 9 | 华海智汇 | 华海通信技术有限公司 | 0% | 130,000 |
| 10 | 亨通光电 | AberdareCablesProprietaryLimited（南非） | 74.90% | 85,100 |
| 11 | 亨通光电 | 江苏亨通精工金属材料有限公司 | 100.00% | 90,000 |
| 12 | 亨通光电 | 江苏亨通光纤科技有限公司 | 94.00% | 20,000 |
| 13 | 亨通光电 | 江苏亨通海能科技有限公司 | 100.00% | 70,000 |
| 14 | 亨通光电 | 江苏亨通华海科技股份有限公司 | 68.59% | 19,500 |
| 15 | 亨通光电 | PT.MajubersamaGemilang（“PT.MBG"） | 75.00% | 30,000 |
| 16 | 亨通光电 | 江苏亨通高压海缆有限公司 | 100.00% | 400,000 |
| 17 | 亨通光电 | 江苏亨通电子线缆科技有限公司 | 100.00% | 21,300 |
| 18 | 亨通光电 | HTCabosETecnologiaLTDA（巴西） | 100.00% | 9,000 |
| 19 | 亨通光电 | ABERDARETECHNOLOGIESPRIVATE LIMITED.(印度) | 95.00% | 11,400 |
| 20 | 亨通光电 | 江苏亨通电力智网科技有限公司 | 100.00% | 48,000 |
| 21 | 亨通光电 | 亨通国际工程建设有限公司 | 100.00% | 10,000 |
| 22 | 亨通光电 | 成都亨通光通信有限公司 | 100.00% | 3,300 |
| 23 | 亨通光电 | 苏州亨利通信材料有限公司 | 100.00% | 9,000 |
| 24 | 亨通光电 | HengtongOptic-ElectricEgyptCO.,S.A.E. | 100.00% | 4,000 |
| 25 | 亨通光电 | 广德亨通铜业有限公司 | 100.00% | 15,000 |
| 26 | 亨通光电 | AMHENGTONGAFRICATELECOMS (PTY) LTD | 81.96% | 4,000 |
| 27 | 亨通光电 | CabledeconmunicacionesZaragozaS.L(西班 牙) | 100.00% | 5,600 |
| 28 | 亨通光电 | 亨通海洋工程有限公司 | 100.00% | 5,000 |
| 29 | 亨通光电 | ALCOBRE-CONDUTORES ELECTRICOS,S.A（葡萄牙） | 100.00% | 85,800 |
| 30 | 亨通光电 | 北京亨通智能科技有限公司 | 100.00% | 2,000 |
| 31 | 亨通光电 | 苏州卓昱光子科技有限公司 | 75.10% | 2,000 |
| 32 | 亨通光电 | 揭阳亨通海洋技术有限公司 | 100.00% | 15,000 |
| 33 | 亨通光电 | 内蒙古亨通光学材料有限公司 | 100.00% | 15,000 |
| 34 | 亨通光电 | J-fiberGmbH | 100.00% | 4,000 |
| 联营企业： | ||||
| 35 | 亨通光电 | 西安西古光通信有限公司（注2） | 46.00% | 20,000 |
| 36 | 亨通光电 | （注2） 江苏华脉光电科技有限公司 | 30.00% | 6,200 |
| 37 | 亨通光电 | PTVokselElectricTbk.（注1） | 30.08% | 60,000 |
| 合计 | 2,342,200 |
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